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金融街(000402)第四届董事会第三十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 19:42 中国证券网
金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年8月5日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2007年7月25日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了公司《2007年半年度报告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了董事会《关于前次募集资金使用情况报告》的议案。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于审查公司2007年申请增发A股资格的议案。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于2007年公开增发A股股票的议案。具体如下：
⑴发行股票种类：人民币普通股（A股）；
⑵每股面值：人民币1.00元；
⑶发行数量及募集资金规模：不超过30,000万股；
⑷发行对象：持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）；
⑸向原股东配售安排：符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权，具体比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；
⑹发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者询价/定价发行的方式。本次发行向原A股股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式；
⑺发行定价方法：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；
⑻决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内；
⑼募集资金用途：
序 - 项目投资总 已投入资金 尚需投入资金
号 项目名称 额（亿元） 金额(亿元) 金额(亿元) 项目内容
1 德外项目H地块 7.00 3.3 3.70 写字楼、公寓
2 A5项目 12.83 7.58 5.25 写字楼
3 津门项目 17.73 3.79 13.94 酒店、商业、高档公寓
4 津塔项目 33.62 5.07 28.55 商业、写字楼、公寓
5 惠州中区项目 40.98 1.04 39.94 商业、公寓、酒店
- 合计 112.16 20.78 91.38
募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变募投项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。如果本次增发募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。如果本次增发募集资金超过公司项目的资金需要，剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。
本次募集资金拟投资项目具体情况请见《关于公司2007年增发A股募集资金运用的可行性分析报告》。
⑽本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2007年增发A股募集资金运用的可行性分析报告》的议案。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于修订公司董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于董事会下设各专业委员会委员构成方案的议案。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
上述议案中第2、3、4、5、6、7、8项议案，尚须报请公司股东大会审议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2007年8月7日

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