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荣华实业(600311)第三届监事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 14:02 中国证券网
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2007年8月3日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席杨天保先生主持。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年半年度报告》及其摘要；
2、审议通过了《对2007年半年度报告的书面审核意见》
公司监事会对公司2007年半年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1）、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2）、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3）、公司监事会在提出本意见前，末发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
3、审议通过了《对〈公司董事会对会计师事务所强调事项段的专项说明〉的意见》对于北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2007年半年度财务会计报告出具的带强调事项的无保留意见审计报告，公司董事会做出了专项说明，监事会同意董事会的相关说明，监事会将积极协助和监督专项说明相关措施的落实情况。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
2007年8月3日

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