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力元新材(600478)关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 13:02 中国证券网
长沙力元新材料股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2007年8月22日（星期三）召开公司2007年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2007年8月22日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2007年8月22日（星期三）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
3、现场会议地点：长沙紫东阁华天大酒店30楼会议室
4、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格
（6）拟进入上市公司资产的作价
（7）锁定期安排
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
（11）本次发行决议有效期
3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
以上议案已于2007年5月12日公司第二届董事会第二十一次审议通过（详见2007年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告）。
7、审议《关于更换董事的议案》
关于选举吴杨红先生为第二届董事会董事的议案
8、审议《募集资金使用管理制度的议案》
以上议案已于2007年6月29日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过（详见2007年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告）。
9、关于审议通过《长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股票购买资产报告书（草案）》的议案
10、关于批准与控股股东签订的《非公开发行股票购买资产协议》的议案
11、关于同意控股股东申请豁免要约收购义务的议案
以上议案已由2007年8月4日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的同日公司公告）。
三、会议出席对象
1、本次临时股东大会的股权登记日为2007年8月17日。在2007年8月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、提示公告
本次临时股东会议召开前，公司将于2007年8月18日布临时股东会议提示公告。
五、出席现场会议登记事项
1、登记手续：
法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记时间、地点及联系方式：
登记时间：2007年8月21日上午9时至下午5时。
地址：长沙经济技术开发区星沙南路6号
收件人：长沙力元新材料股份有限公司董事会办公室
联 系 人：刘滨
联系电话：0731-4019421
传 真：0731-4016101
邮 编：410100
3、注意事项：
与会股东住宿及交通费自理。
六、投资者参加网络投票的程序及相关事项
（一）网络投票时间为：2007年8月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00（二）在2007年8月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。
（三）投票操作方法
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称
738478 力元投票
2、表决议案
- 对应的申
序号 议案议案内容 报价格
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00元
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.00元
2-1 发行股票的种类和面值 2.01元
2-2 发行方式 2.02元
2-3 发行数量 2.03元
2-4 发行对象及认购方式 2.04元
2-5 发行价格 2.05元
2-6 拟进入上市公司资产的作价 2.06元
2-7 锁定期安排 2.07元
2-8 上市地点 2.08元
2-9 募集资金用途 2.09元
2-10 关于本次发行前滚存利润如何安排的议案 2.10
2-11 本次发行决议有效期 2.11
3 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告 3.00元
4 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案 4.00元
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 5.00元
相关事项的议案
6 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 6.00元
7 关于选举吴杨红先生为第二届董事会董事的议案 7.00元
8 关于审议《募集资金使用管理制度》的议案 8.00元
9 关于审议通过《长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股 9.00元
票购买资产报告书（草案）》的议案
10 关于批准与控股股东签订的《非公开发行股票购买资产协议》 10.00元
的议案
11 关于同意控股股东申请豁免要约收购义务的议案 11.00元
注．：99元代表本次股东大会所有议案。
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
5、投票举例
①股权登记日持有“力元新材”A股的沪市投资者，对议案 1 投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738478 买入 1元 1股
②如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738478 买入 99元 1股
6、投票注意事项
①、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。
②、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
长沙力元新材料股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月四日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席长沙力元新材料股有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为形使表决权。
委托人姓名：（签字或盖章）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 委托日期：
长沙力元新材料股份有限公司董事会
二00七年 月 日

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