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威尔泰(002058)第三届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 12:27 中国证券网
上海威尔泰工业自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2007年8月6日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人；董事郭峰先生因工作原因请假，委托董事长李彧先生代为表决；独立董事孙叔平先生因工作原因请假，委托独立董事陈亚民先生代为表决；独立董事任德祥先生因工作原因请假，委托独立董事陈亚民先生代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2007年半年度报告及其摘要》。
2007年半年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登在2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》上。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并提交2007年第一次临时股东大会审议。
公司计划运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年9月10日起到2008年3月9日止。详情请见2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于运用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
通知内容详见2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年八月六日

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