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上海电力(600021)第四届第四次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 09:42 中国证券网
上海电力股份有限公司第四届第四次董事会决议公告

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第四次董事会会议，于2007年8月3日在北京召开。应到董事15人，实到董事13人，吴平董事委托顾振兴董事行使表决权；王益华董事委托孙基董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由周世平董事长主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、同意公司2007年半年度报告。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意公司关于为上海奉贤燃机发电有限公司提供融资担保的议案，并提交股东大会审议。
同意公司在《股权转让协议》签署并生效后，根据奉贤燃机目前约14.50亿元的融资规模，公司为上海奉贤燃机发电有限公司按投资比例提供总额不超过人民币8亿元的融资担保。
公司全体独立董事就上述议案发表了独立意见。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
附：《关于为上海奉贤燃机发电有限公司提供融资担保的独立董事意见函》
上海电力股份有限公司董事会
二〇〇七年八月七日

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