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鑫科材料(600255)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月04日 08:42 中国证券网
股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2007-017
安徽鑫科新材料股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
召集人：公司董事会；
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
安徽鑫科新材料股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月2日上午9:00在芜湖市鑫海洋大酒店会议厅举行。会议由董事长李非文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份104,418,807股，占本公司股份总数56.37%。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》，同意公司与萍乡钢铁有限责任公司签订《关于相互提供贷款担保的协议》，互保金额为2.3亿元人民币，在上述担保总额范围内，授权董事会全权办理上述担保事项，股东大会不再对此项银行融资担保形成单独决议。持有公司78,601,198股的关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避了表决。
同意25,817,609股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了《募集资金管理制度》(2007年修订)，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意104,418,807股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过了《累积投票实施细则》(2007年修订)，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意104,418,807股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2007年8月4日

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