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晶源电子(002049)关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 21:18 中国证券网
唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2007年8月24日召开公司2007年第1次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2007年8月24日上午9:00开始，会期半天。
2、股权登记日：2007年8月20日
3、会议召开地点：公司办公楼一楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制度）
（1）阎永江
（2）孟令富
（3）毕立新
（4）吴捷
（5）张立强
（6）阎立群
（7）王震
（8）崔树军
（9）黄显核
以上（7）王震（8）崔树军（9）黄显核为公司独立董事候选人
2、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制度）
（1）王晓东
（2）郭宏宇
（3）杨瑞丰
（4）张怀方
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、关于修改《监事会议事规则》的议案；
6、公司《信息披露管理制度》（2007年6月修订）。
以上议案的具体内容详见巨潮资讯网。
三、会议出席对象
1、截止2007年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、及董事会邀请的其他人员。
四、会议登记办法
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2007年8月23日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）
5、登记地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办公室（河北省玉田县无终西街3129号）
联系人：董玉沾
联系电话：0315-6198181
联系传真：0315-6198179
邮编：064100
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；
特此公告。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会
2007年8月4日
附件一：
唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年第1次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年第1次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
表决意见
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于公司董事会换届选举的议案
（1） 阎永江
（2） 孟令富
（3） 毕立新
（4） 吴捷
（5） 张立强
（6） 阎立群
（7） 王震
（8） 崔树军
（9） 黄显核
2 关于公司监事会换届选举的议案
（1） 王晓东
（2） 郭宏宇
（3） 杨瑞丰
（4） 张怀方
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于修改《监事会议事规则》的议案
6 公司《信息披露管理制度》
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：二OO七年 月 日

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