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银基发展(000511)

http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 20:09 中国证券网

证券代码：000511 证券简称：银基发展公告编号：2007－018
沈阳银基发展股份有限公司
董事会第六届二十九次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届二十九次会议于2007年
8月2日在公司总部会议室召开，应到会董事七人，实到会董事七人，
公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的
规定，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
2、审议通过了公司《总经理工作细则》；
3、审议通过了公司《重大事项内部报告制度》；
4、审议通过了《关于沈阳银基发展股份有限公司加强上市公司治
理专项活动的自查报告和整改计划》。
全文详见深圳证券交易所网站http://www.szse.cn
特此公告
沈阳银基发展股份有限公司董事会
2007年8月2日
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