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天山股份(000877)关于控股股东改制的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 20:08 中国证券网
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2007-022号
新疆天山水泥股份有限公司关于控股股东改制的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2007年7月31日，本公司接控股股东中国非金属材料总公司（以下简称
“中材总公司”）的通知，根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于设立中
国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007]651号文），及国家工商行政管理
总局颁发的《企业法人营业执照》，公司实际控制人中国中材集团公司（以下简
称“中材集团”）引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中材总公司
改制设立为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），具体情况如下：
一、改制前控股股东和实际控制人的情况
1、改制前控股股东的情况
公司名称：中国非金属材料总公司
法定代表人：谭仲明
注册资金：人民币81,864.9万元
企业类型：全民所有制企业
经营范围：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应
用制品的设计、生产、销售(国家有专项专营规定的除外)；工程总承包；工程勘
测、咨询、设计、监理；公路工程、工业与民用建筑工程施工；建材行业的线路、
管道、设备安装；组织矿山、土石方工程的承包及非金属矿物制品工业专用设备
和建筑用钢结构架的研制；爆破拆降工程的设计；承包国外和境内外资建材工程
项目；上述项目所需的设备和材料出口；对外派遣本行业的工程、生产及服务的
劳务人员。
2、公司实际控制人情况
名称：中国中材集团公司
企业性质：国有企业
法定代表人：谭仲明
1
注册地址：北京市西直门内北顺城街11号
主要办公地点：北京市西直门内北顺城街11号
注册资本：人民币167,184.60万元
主营业务：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工
晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、
工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；
资产重组及行业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金
属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的
销售(只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应)。
二、改制设立中材股份的基本情况
实际控制人中材集团以经评估后的净资产约人民币23.934亿元出资，其他
六家股东泰安市国有资产经营有限公司（以下简称“泰安国资”）、中国信达资产
管理公司（以下简称“信达”）、华建国际集团有限公司（以下简称“华建国际”）、
新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材”）、北京金隅集团有
限责任公司（以下简称“金隅集团”）和淄博高新技术风险投资股份有限公司（以
下简称“淄博高新”）分别以股权或现金出资，出资总额共382,282.82万元，按
约65.3966%的折股比率进行折股。改制后的中材股份注册资本为250,000万元，
其中，中材集团占注册资本的62.61%，其他股东持股比例为泰安国资12.97%、
信达12.79%、华建国际5.23%、天山建材2.70%、金隅集团2.62%、淄博高新1.08%。
由中材总公司改制后的中材股份基本情况如下：
公司名称：中国中材股份有限公司
法定代表人：谭仲明
注册资本：25亿元
公司类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员（有效
期至2009年12月31日）。
一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材
料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；
2
建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服
务。
三、对本公司的影响
1、本公司第二大股东天山建材将持有的本公司14.72%的股权作为出资投
入中材股份，因此本次改制完成后，本公司控股股东中材股份直接持有本公司
36.28%的股权。天山建材为中材集团实际控股的公司（中材集团持股47.31%），
本次改制后本公司的实际控制人未发生变化，仍为中材集团，而且中材集团仍直
接和间接控制本公司36.76%的股权。
2、本次改制完成后，本公司控股股东中材股份持有的本公司股份数量不发
生变化，公司实际控制人未发生变化，仍为中材集团。
3、本次改制完成后，中材股份与本公司能够在人员、资产、财务等方面分
开，本公司具有独立经营能力。
4、本公司与中材股份及关联方可能存在的关联交易，将严格按照法律、法
规及本公司章程的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则进行处理，不会
损害本公司其他股东的权益。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二00七年八月二日
3

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