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五粮液(000858)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 21:17 中国证券网
宜宾五粮液股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二次会议决定，于2007年9月7日（星期五）上午9点，在公司怡心园会议厅召开2007年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议审议事项
1、公司《章程》修改案；
2、关于第四届董事会增补独立董事的议案；
二、会议出席对象
1、公司股东。截至2007年8月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均可出席本次股东大会。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的相关中介机构人员。
4、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
三、会议召开方式：现场表决。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2007年9月3--6日（9:00--11:00、14:00--16:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
五、其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。
会议地点：五粮液办公大楼旁边，怡心园会议厅。
3、联系电话：（0831）3565878、3566858
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
六、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议及公告。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2007年8月3日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年 月 日

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