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久联发展(002037)第二届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 20:13 中国证券网
贵州久联民爆器材发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第十四次会议通知于2007年7月21日以传真方式发出，会议于2007年8月1日以通讯的方式召开，公司董事会成员9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、审议并通过了修订《贵州久联民爆器材发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案（同意9票、反对0票、弃权0票）；
本预案经董事会审议通过后，须提交股东大会表决。修订后的《贵州久联民爆器材股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。
二、审议并通过了《贵州久联民爆器材发展股份公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案。（同意9票、反对0票、弃权0票）；
公司《贵州久联民爆器材发展股份公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
二OO七年八月三日

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