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海印股份(000861)第五届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 15:12 中国证券网
广东海印永业（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司于2007年7月20日以书面传真方式发出第五届董事会第六次会议通知，会议于2007年7月31日上午9点在广州市总统大酒店五楼会议厅召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持。公司监事会全体成员及部分嘉宾列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告》和《公司2007年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《接待和推广工作制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》，此项议案尚需提请股东大会审议。
原《公司章程》第十九条：
公司的股本结构为:普通股,总数为111，254，499股，其中
广州海印实业集团有限公司持有2928.8184万股，占股份总额26.33%，
其他法人股2693.9479万股，占股份总额24.21%；
社会公众股5502.6833 万股，占股份总额49.46%。
修改后的《公司章程》第十九条：
公司的股本结构为:普通股,总数为111，254，499股，其中
广州海印实业集团有限公司持有28,187,647股，占股份总额25.34%，
限售流通股1,032,153股，占股份总额0.93%；
流通股82,034,699股，占股份总额73.73%。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
上述议案第六项议案须提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年八月二日

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