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东方金钰(600086)第五届董事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 22:57 中国证券网
湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2007年7月31日（星期二）下午2：00在公司会议室召开。本次会议已于7月20日以书面形式通知各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分高管及监事会成员列席会议。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月三十一日

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