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西安饮食(000721)二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 21:57 中国证券网
西安饮食服务（集团）股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议的召开时间：2007年8月1日（星期三）
2、会议召开地点：本公司六楼会议室
3、召集人：本公司第五届董事会
4、主持人：公司副董事长王一萌先生
5、召开方式：现场记名投票表决
6、本次临时股东大会的股权登记日是2007年7月25日（星期三）
7、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共2人，代表公司股份8215.7765万股，占公司有表决权股份总数的41.18%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。
四、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程（详见2007年7月17日的《证券时报》、《证券日报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765万股，占到会股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则的议案》（详见2007年7月17日的《证券时报》、《证券日报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765万股，占到会股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于修改<监事会议事规则的议案》（详见2007年7月17日的《证券时报》、《证券日报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765万股，占到会股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于设立公司“董事长特别基金”的议案》（详见2007年7月17日的《证券时报》、《证券日报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765万股，占到会股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于确定第五届董事会董事津贴的议案》（详见2007年7月17日的《证券时报》、《证券日报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）。
同意8215.7765万股，占到会股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。
经出席本次临时股东大会的全体股东审议表决，以上5项议案均获得了出席本次临时股东大会的全体股东所持表决权100%审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：权学明律师、郭健康律师
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、西安饮食服务（集团）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会会议决议2、关于西安饮食服务（集团）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书特此公告。
西安饮食服务（集团）股份有限公司董事会
二〇〇七年八月一日

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