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秦川发展(000837)临时董事会公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 19:22 中国证券网

陕西秦川机械发展股份有限公司临时董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议通知发出的时间和方式
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议通知，于2007年7月27日以书面形式通知各位董事。
二、会议召开和出席的情况
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年7月31日以通讯方式召开，应参加表决董事8名，实际表决董事8名。会议召开符合《公司法》及公司章程的规定。
三、会议审议的情况：
会议审议通过了陕西秦川机械发展股份有限公司公司治理自查报告和整改计划。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2007年7月31日

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