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西安旅游(000610)公司治理整改计划

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 19:12 中国证券网
西安旅游（集团）股份有限公司公司治理整改计划

根据陕监局转发中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（陕证监发[2007]27号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）的要求，公司认真学习了有关文件精神和《通知》内容，为切实做好公司治理情况自查工作，成立了以董事长夏富喜为责任人的公司治理专项活动领导小组和以董事会秘书、副总经理刘建利为责任人的公司治理专项活动工作小组，对照自查事项的要求，全面认真的对公司治理情况进行了自查（自查情况详见《西安旅游（集团）股份有限公司〈公司治理专项活动自查报告及整改计划〉》）。
经过自查，认为公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司社会责任指引》等法律、法规、建立完善了公司治理结构，制定并完善了公司内部控制制度并严格按照规定规范运作，实际运作中没有违反有关规定或与相关规定不一致的情况。但尚存在下列问题：
一、存在问题
公司在治理方面有待改进的问题：
（一）公司尚需对内部控制制度进一步健全、修订和完善。
（二）公司信息披露制度还须进一步完善。
（三）董事会各专门委员会职能还需加强。
（四）公司考核机制、激励机制有待进一步完善和强化。
二、整改计划
（一）修订完善内部控制制度
序 整改内容 完成时间 责任部门 责任人
号
1 信息披露管理制度（修订） 2007年8月5日前 董事会办公室 刘建利
2 募集资金使用管理制度 2007年8月5日前 财务管理部 岳福云
3 对外担保管理制度 2007年8月5日前 财务管理部 岳福云
董事会战略委员会实施细则 董事会办公室 刘建勋
4 董事会提名委员会实施细则 2007年8月30日前 财务管理部 刘建利
董事会薪酬与考核委员会实施细则 运营管理部 岳福云
董事会审计委员会事会实施细则
5 关联交易管理制度 2007年8月5日前 财务管理部 岳福云
6 董事、监事、高管人员持股及其变 2007年8月5日前 董事会办公室 刘建利
动管理制度
7 控股子公司管理制度 2007年8月30日 投资策划部 刘建勋
运营管理部 陈刚
8 重大投资项目管理制度 2007年8月30日 投资策划部 陈刚
9 接待及推广管理制度 2007年8月30日前 董事会办公室 刘建利
办公室 项小羽
（二）完善董事会各专门委员会的职能和工作机制
公司董事会已完成换届，并建立了新一届战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会均以独立董事为主。我司将加强董事会专门委员会成员间的联系，修订完善董事会各专门委员会实施细则，明确主任委员及委员的职责，强化责任，督促各专门委员会全面定期开展工作。
（三）加强信息披露管理，实现信息披露管理的制度化
加强公司信息披露事务的管理，实现公司信息披露规范化和制度化，对公司原有的《信息披露管理细则》修订完善形成《信息披露管理制度》。
（四）强化公司考核机制、完善公司激励机制
在激励机制的建立和完善上，结合公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时推出适合公司特点的激励机制，充分调动公司经营管理层和员工的积极性。
西安旅游（集团）股份有限公司
二〇〇七年七月三十一日

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