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S*ST中辽(000638)第五届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 19:12 中国证券网
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2007年7月25日以书面形式发出，会议于2007年7月30日在沈阳市和平区中华路126号外汇大楼9层楼会议室以现场及通讯表决方式如期召开，会议应表决董事9人，实际参加表决8名，独立董事张韶华先生因事未能参加表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
一、一致选举董荣生先生为第五届董事会董事长，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、一致选举薛立强先生为第五届董事会副董事长，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于续聘原经营班子的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
公司五届一次董事会决定续聘四届二十八次董事会聘任的高管人员，会议要求由上述高管组成的经营管理班子继续落实年初制订的各项经营任务，继续积极推进债务处置，加快重组工作进度。(各位高管简历见附件一)特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2007年7月30日
附件一：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司聘任部分高管简历
（1）总经理简历：薛立强，男，1963年3月出生，中共党员，经济法学专业研究生。现任巨田证券有限公司总裁助理，1988年9月至1989年9月任哈尔滨市建筑材料工业局团委书记，1989年9月至1991年8月任黑龙江省经济技术合作公司副总经理，1991年9月至1993年1月任香港嘉和集团总裁助理，1993年2月至1996年6月任深圳全达贸易公司副总经理，1996年6月至1998年9月任张家界旅游开发股份公司董事及常务副总，1998年9月至2001年6月任深圳市中达（集团）股份有限公司企管部总经理、计划资金部总经理，2001年6月至2002年1月任深圳市中达邮轮有限公司总经理，2002年2月至2005年6月任长春开元集团有限公司总经理。
（2）董事会秘书简历：吴冠蕾，女，1977年2月出生，大学学历。
1999年9月至2000年7月就职于中国工商银行本溪市分行国际业务部，2000年7月至2005年3月任教职于沈阳建工学院，2005年3月至今任职于中国辽宁国际合作（集团）股份公司证券部。
2005年取得上市公司董事会秘书资格证书。
（3）财务总监简历：陈明富，男，1965年11月出生，中共党员，财政专业大专学历，会计师职称。现任本公司财务部经理，1989年至今任职于中国辽宁国际合作（集团）股份公司财务部，期间曾派驻突尼斯办事处、秘鲁水泥厂工作。

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