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湖北迈亚(000971)

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 18:14 中国证券网

股票简称：湖北迈亚股票代码：000971 公告编号：2007-25号
湖北迈亚股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十二次会议于2007年7月
20日以书面的形式向全体董事发出通知，于2007年7月30日以传
真形式召开，应参会董事9名，实到董事9名，本次会议的召开程序
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，经审议一致表决通过
《湖北迈亚股份有限公司信息披露管理制度》。
此议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司
董事会
二OO 七年七月三十一日
附件：
《湖北迈亚股份有限公司信息披露管理制度》
（详见深圳证券交易所网站www. sse.org.cn）

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