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ST冰熊(600753)第四届董事会第十次会议决议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 16:04 中国证券网
河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第九次会议于2007 年7 月30 日以通讯表决方式召开，会议应到董事9 人（其中独立董事3 人），实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《董事会专门委员会实施细则》
二、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高董事会科学、高效的决策能力，建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其各委员会人员构成如下：
1、战略委员会：
主任委员：李大明
委 员：杨 宇、曹家福
2、提名委员会：
主任委员：赵万一
委 员：李大明、宋心平
3、审计委员会：
主任委员：高大勇
委 员：何安兰、王俊峰
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：高大勇
委 员：李大明、程琥
上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定执行。
以上议案表决情况均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
二 〇 〇七年七月三十日

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