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S*ST通科(600862)第五届董事会二00七年第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 12:04 中国证券网
南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会二00七年第十二次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南通科技"）第五届董事会2007年第12次会议通知于2007年7月19日书面发出，并于2007年7月29日在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事九人，实到九人。
公司监事、经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。会议以举手表决的方式形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2007 年半年度报告及其摘要》。表决结果：同意 9票，弃权0票，反对0票；
二、审议通过了《关于参股设立"南通创新资本投资有限公司"的议案》：
按照公司的发展规划，重组后南通科技的发展定位是机床、房地产、投资"两业一平台"。在公司房地产开发先期启动的情况下，公司拟出资3000万元人民币与深圳市创新投资集团有限公司、南通投资管理有限公司等5名股东共同发起设立注册资本1.2亿元人民币的"南通创新资本投资有限公司"（公司暂定名，正式名称以工商局核定的名称为准，以下简称：创投公司）；
公司拟出资50万元人民币与深圳市创新投资集团有限公司、南通投资管理有限公司、深圳市康成亨投资有限公司等 5名股东共同发起设立注册资本 200万元人民币的"南通创新资本管理有限公司"（公司暂定名，正式名称以工商局核定的名称为准，以下简称：管理公司）；
创投公司委托管理公司进行项目投资的运作和管理。
上述投资不属于关联交易，亦无需提交股东大会审议。
关于上述投资的详细内容待相关协议签定后另行公告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2007年7月29日

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