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中国嘉陵(600877)第七届董事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 12:04 中国证券网
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第十二次会议（以下称"本次会议"）于2007年7月29日在重庆市皇嘉大酒店一号会议室召开，应到董事9名，实到董事5名，董事王廷伟先生、薛蜀广先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权，董事赵海强先生委托董事李华光先生出席会议并行使表决权，独立董事何建国先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权，公司监事、副总经理列席会议。本次会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长靖波先生主持，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2007年上半年总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2007年中期报告》及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整嘉陵大厦租金的议案》；
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。
（四）审议通过了《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO七年七月三十日

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