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新疆众和(600888)关于公司2007年度与特变电工股份有限公司关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 12:04 中国证券网
新疆众和股份有限公司关于公司2007年度与特变电工股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：根据公司2007年度技改项目工程预算，公司对变压器和电线电缆等工程设备进行了全疆范围内的招投标。特变电工股份有限公司(以下简称“特变电工”)成为变压器和电线电缆设备的中标单位。公司上半年先后与特变电工签订了变压器和电线电缆单项采购合同，合计金额为583.69万元。
关联人回避事宜：此项交易已经公司四届四次董事会审议通过，出席会议的9名董事中，关联董事张新回避表决，其他8名董事同意该项关联交易。
交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本公司上述关联交易是公司 2007 年技术改造项目和生产经营计划的一部分，有利于本公司的持续经营。
一、关联交易概述：
根据公司2007年度技改项目工程预算，公司对变压器和电线电缆等工程设备进行了全疆范围内的招投标。特变电工股份有限公司(以下简称“特变电工”)凭借其在国内变压器行业和电线电缆行业的技术和产品优势，最终成为变压器和电线电缆设备的中标单位。公司上半年先后与特变电工签订了变压器和电线电缆单项采购合同，合计金额为583.69万元。
二、关联方介绍：
特变电工股份有限公司为本公司第一大股东，该公司成立于1993年2月26日，该公司于1997年在上海证券交易所上市。公司法人代表：张新先生；注册资本：427,019,416元；公司主要经营变压器、电线电缆及其辅助设备的制造和销售。特变电工董事长张新先生担任本公司董事，本次采购构成关联关系。
三、已发生的关联交易金额及定价政策：
根据公司与特变电工逐笔签订的定购合同：公司先后采购了型号为ZHSFPTK-25000/110、S9-M-1250/10/0.4 等变压器540.30万元和电线电缆43.39万元，采购金额累计583.69万元，采购价为最终的中标价。
四、采购合同主要内容：
1、产品名称、规格型号、数量、金额、供货时间及数量
产品名称 规格型号 单位 数量 单价（万元） 金额(万元)
S9-2500/10/0.4 台 1 20.24 20.24
S9-2000/10/0.4 台 1 23.2 23.20
S9-800/10/0.4 台 1 9.56 9.56
变压器 SG10-20/0.38/0.2 台 2 2.3 4.6
S9-M-1250/10/0.4 台 1 12.70 12.70
ZXHSFPTK-25000/110 台 1 470 470.00
交联电缆 千米 0.415 22.41 9.3
电力电缆 千米 2.52 12.47 31.43
电线电缆 编织线 千米 1 0.48 0.48
布电线 千米 7.8 0.28 2.18
金额合计： 5836900.00元（含17%增值税、运输费、设备备件费、包装费和设备验收全部费用）2、质量要求：按照国家相关标准执行，同时符合本公司的设计及技术要求，产品实行质保。特变电工应提供及时优良的售后服务维修，货到后及质保期内，由于设计、制造和质量等原因，设备发生故障或局部损坏时，特变电工在接到买方电话或传真通知1小时内给予答复，并在24小时内赶到本公司所在地，免费负责修理完毕，并赔偿本公司所遭受的直接经济损失，质保期自再次验收合格之日起重新起算。仍不合格，则本公司无条件退货、退款及赔偿损失。
3、安装调试和验收要求：设备运抵本公司安装现场后，由特变电工负责派有经验的技术人员对供货设备进行安装、技术调试至最终验收合格，其安装、技术调试人员的往返、食宿费用由特变电工承担。
设备验收以国家标准、行业标准及技术协议中的规定为主要依据进行验收，若达不到验收条件，自本公司提出异议之日起，特变电工须在一个月内免费维修或更换，并应承担由此设备给本公司造成的直接或间接的损失以及承担设备总价5％的违约金，本公司认为设备确实达不到设计、技术要求，并造成损失的，本公司可要求退货、退款，并且特变电工应承担最高不超过设备总价 20％的违约金。
4、结算方式及期限：具体单项采购合同签订生效后7日内预付30%至50%的货款，设备验收合格后付余款。若预付款延迟，则交货期顺延。支付方式为电汇、转账支票、银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票的方式进行结算。
5、违约责任：因特变电工原因每项交货期或安装调试时间延迟，每推迟一天交货，罚设备总款的1‰，超过十周，本公司有权解除合同，并要求特变电工承担相应违约责任。由于本公司原因及不可抗力造成的推迟交货不在处罚范围内，此项违约金最高限额不超过合同总价的5％。
6、其他约定事项：特变电工对变压器提供终身的售后服务维修。
五、合同履行情况：
以上的关联交易已严格按单项合同的约定履行完毕。
六 、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司2007年技术改造项目及生产经营计划的一部分，有利于本公司的持续经营。
七、独立董事的意见
公司独立董事认为：上述关联交易是公司生产经营所需，采购价为最终的中标价，符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
八、备查文件
1、新疆众和股份有限公司四届四次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见书。
新疆众和股份有限公司
董 事 会
二00七年七月二十八日

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