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汉商集团(600774)第六董事第次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 11:04 中国证券网
武汉市汉商集团股份有限公司第六董事第次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2007年7月16日发
出关于召开第六届第二次会议的通知，会议于2007年7月26日在武汉国际会展中心四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，由公司董事长张宪华先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
1、公司2007年半年度报告及摘要；
2、公司董事会2007年半年度工作报告；
3、公司2007年半年度财务报告；
4、关于修订公司《内部控制制度》的议案；
内容详见上海证券交易所网站。
5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
第5项议案将提交公司股东大会审议。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2007年7月31日

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