不支持Flash
新浪财经

重庆百货(600729)第四届十八次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:44 中国证券网
重庆百货大楼股份有限公司第四届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司第四届十八次董事会会议于2007年7月27日召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席会议，董事高平先生因公未能出席本次会议，已委托董事徐晓勇先生代为表决，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
一、审议通过2007年半年度报告全文及正文
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于李在宁先生辞去公司董事职务申请的议案》
经李在宁先生提出辞职申请，本次会议同意李在宁先生辞去公司董事职务。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
独立董事对李在宁先生辞去公司董事职务发表同意意见。
三、审议通过《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》公司大股东重庆商社集团有限公司向公司发来提案，提名何谦先生为公司第四届董事。本次会议审查通过《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》，并同意将该提案提交最近一次股东大会审议。
独立董事对提名何谦先生为公司第四届董事发表同意意见。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
四、董事会决定于2007年8月20日召开公司2007年度第二次临时（四届六次）股东大会，股权登记日为2007年8月16日。
附：《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2007年7月27日
关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案
重庆百货大楼股份有限公司董事会：
重庆市商业银行引资上市办公室主任、重庆百货大楼股份有限公司董事李在宁同志因工作原因已于2007年7月6日向重庆百货董事会提出辞去董事职务的申请，其辞去董事职务获得董事会同意后将提交最近一次股东大会审议。鉴于目前重庆市商业银行已将持有的重庆百货股份全部卖出，根据《公司法》和重庆百货章程的有关规定，经研究，拟提名重庆商社（集团）有限公司副总经理何谦同志增补为重庆百货董事。
本提案请予提交2007年最近一次临时股东大会审议。
附件：重庆百货大楼股份有限公司董事会增补董事简历
重庆商社（集团）有限公司
2007年7月26日
重庆百货大楼股份有限公司董事会增补董事简历
何谦，男，生于1967年10月，博士，教授。历任重庆大学校长办公室副科长、重庆大学科技投资公司副总经理、德国 METRO 集团 Giessen 公司Betriebsleiter（副经理）、重庆建设工业集团副总经理兼销售公司总经理。现任重庆商社（集团）有限公司副总经理。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 脂肪瘤——全新突破！
哮喘气管炎—07新突破 痛风病因--获重大突破
糖尿病最新疗法大揭密 拜拜口臭、口腔溃疡
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有