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新疆股份(600540)关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:19 中国证券网
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司拟于2007年8月15日在公司三楼会议室召开公司2007年第2次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议的时间：2007年8月15日上午10：00（北京时间）
2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室
（二）会议审议事项：
1. 《关于公司2007年中期财务情况的说明》
2. 《关于2007年中期关联交易实际发生情况报告》
3. 《关于2007年中期计提资产减值准备的议案》
4. 《关于增加2007年度流动资金计划的议案》
5. 《关于更换公司董事的议案》
6. 《关于更换公司独立董事的议案》
7. 《关于停止实施"粮棉种子产业化项目"的议案
8. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9. 《关于全面修订<公司信息披露管理制度
10. 《关于审议公司治理情况的自查报告和整改计划的议案》
（三）出席会议人员的资格：
1、截止2007年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
（四）登记办法：
1、登记时间：2007年8月13日-2007年8月14日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
（五）其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909-2268156、 2268189 传 真：0909-2268162
联 系 人：王国军、唐冠春 邮 编：833400
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：出席股东大会授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年7月31日
附：
授权委托书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年第2次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月日 出生,身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名（签章）： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期：

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