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新疆股份(600540)第三届监事会第4次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:19 中国证券网
新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届监事会第4次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第4次会议通知于2007年7月11日书面通知各位监事，2007年7月27日上午10：30在公司会议室召开，会议由监事会主席陆建生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：
1、审议通过了《公司2007年中期报告正文及摘要》；
公司监事会就《公司2007年中期报告正文及摘要》进行了认真审核，审核意见如下：
公司2007年中期报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2007年中期报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面客观、真实地反映了公司的经营、财务和管理状况。在提出本意见前，未发现参与编制2007年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2007年中期财务情况的说明》；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《2007年中期关联交易实际发生情况报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《2007年中期计提资产减值准备》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于增加2007年度流动资金计划的议案》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于停止实施"粮棉种子产业化项目"的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2007年7月31日

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