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新疆股份(600540)第三届董事会第9次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:19 中国证券网
新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第9次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 9次会议通知于2007年 7月11日书面通知各位董事，2007年7月27日上午10：
00在公司会议室召开，会议应到会董事9人，实际到会董事 8人，参与表决董事9 人，董事长王成耀因公出差委托董事、总经理武宪章主持本次会议并代为出席并表决。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
1.审议通过《公司2007年中期报告及其摘要》
同意9 票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《公司2007年中期财务情况的说明》
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3.审议通过《关于2007年中期关联交易实际发生情况报告》
（1）与艾比湖总公司所属农五师81团之间的关联交易
本议案表决时，关联董事王成耀、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
（2）与艾比湖总公司所属农五师87团之间的关联交易
本议案表决时，关联董事王成耀、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
（3）与艾比湖总公司所属农五师88团之间的关联交易
本议案表决时，关联董事王成耀、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
（4）与艾比湖总公司所属农五师89团之间的关联交易
本议案表决时，关联董事王成耀、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案须提交股东大会审议通过。
（5）与农五师农资公司之间的关联交易
本议案表决时，关联董事李惠回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；
非关联董事均表决同意。
4.审议通过《关于2007年中期计提资产减值准备的议案》
公司2007年初坏帐准备余额合并数为26,342,963.29元，其中：应收帐款3,081,538.53元；其他应收款23,261,424.76元。2007年半年当期计提坏账准备合并数为7,348,153.04元，其中：应收帐款1,772,589.96元；其他应收款5,575,563.08元。年末坏账准备余额合并数为33,691,116.33元，其中：应收帐款4,854,128.49元；其他应收款28,836,987.84元。
同意 9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5.审议通过《关于增加2007年度流动资金计划的议案》
同意公司由于2007年生产经营规模迅速扩张，并根据公司2007年上半年生产经营实际经营情况以及预测下半年流动资金需要量，做出在年初控股子公司流动资金借款计划27,000万元的基础上，增加（含承兑汇票）50,000万元人民币（含本数）以内的计划安排，并作为公司经营层向公司及控股子公司所在地商业银行申请的追加借款额度。新赛股份在控股子公司流动资金借款计划额度内提供相应担保。公司控股子公司经营层根据各阶段生产经营管理的需要，采取分批在各家银行办理贷款。担保方式为：以本公司合法拥有的财产或权利，采取抵（质）押方式；或新赛股份或其他第三方担保方式；或信用借款方式；
或粮、棉、油产品库贷挂钩方式。新赛股份在给各控股份公司提供借款担保时，要取得相应的抵（质）押或反担保，必要时可对其采取资金封闭运行的方式加以监督控制，以确保其及时归还借款。
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
6.审议通过《关于王成耀先生辞去公司董事长职务的议案》
同意王成耀先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事长职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于选举武宪章先生为公司董事长的议案》
同意选举武宪章先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任届期满时为止。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于武宪章先生辞去公司总经理职务的议案》
同意武宪章先生因工作变动辞去公司总经理职务。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于聘任杜平先生为公司总经理的议案》
根据董事长提名，同意聘任杜平先生为公司总经理，任期三年，任届期满时为止。
同意9 票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于更换公司董事的议案》
同意王成耀先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事职务；
同意增补杜平先生为公司第三届董事会董事候选人。
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
11.审议通过《关于更换公司独立董事的议案》
同意陈旭东先生因任期届满辞去公司三届独立董事职务；
同意增补杨兴全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
12.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
13.审议通过《关于停止实施"粮棉种子产业化项目"的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
14.审议通过《关于召开公司2007年第2次临时股东大会的议案》
公司拟于2007年8月15日在公司三楼会议室召开公司2007年第2次临时股东大会，审议以下议案：
一、《关于公司2007年中期财务情况的说明》
二、《关于2007年中期关联交易实际发生情况报告》
三、《关于2007年中期计提资产减值准备的议案》
四、《关于增加2007年度流动资金计划的议案》
五、《关于更换公司董事的议案》
六、《关于更换公司独立董事的议案》
七、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
八、《关于停止实施"粮棉种子产业化项目"的议案》
九、《关于全面修订<公司信息披露管理制度
十、《关于审议公司治理情况的自查报告和整改计划的议案》
同意 9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：1、人员简历
2、公司独立董事关于第三届董事会第9次会议有关议题的专项说明及独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2007年7月31日
附件1：
人员简历
杜平 先生，1964年12月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，高级农艺师。1988年参加工作，曾任兵团农五师91团1连农业技术员、91团生产科参谋、副科长、科长、91团总农艺师；农五师86团党委常委、副团长、副书记、团长。
杨兴全先生，男，1969.12生，甘肃古浪人，1996年硕士研究生毕业留石河子大学任教，2001年9月考取中南财经政法大学博士研究生，2004年获管理学（会计学）博士学位。现为石河子大学经济贸易学院教授，博士生导师，副院长。
附件2、
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第9次会议有关议题的专项说明及独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：
我们作为公司第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第9次会议有关议题，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，并依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，发表以下专项说明和独立意见：
1、关于公司2007年度中期关联交易实际发生情况的议案
我们就公司2007年1-6月实际发生的关联交易事项进行了核查。认为：公司2007年1-6月实际发生的关联交易均遵照公司设立时与艾比湖总公司签订的《综合服务合同》中确定的原则和内容和就近采购、节约成本的原则，发生的关联交易事项有利于公司农业生产的后勤保障和持续经营，交易的发生是必要的，其定价依据和政策符合市场化原则，交易价格公允，交易事项不会影响公司的独立性，决策程序符合国家有关法律法规的规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、关于聘任公司总经理的独立意见
同意公司董事会聘任杜平先生为总经理：
（1）根据公司董事长武宪章先生的提名，杜平先生担任公司总经理职务，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（2）根据被提名人简历，被提名人杜平先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
3、关于公司增补独立董事的专项意见
按照《公司章程》的有关规定，公司董事9人，独立董事人数不少于3人。
因陈旭东独立董事任届期满，需增补杨兴全为公司独立董事候选人。
经我们初步核查，候选人杨兴全的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公司章程》的有关规定的人员。独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会将以累积投票的方式进行表决。
独立董事：全秉中、陈旭东、彭成武
2007年7月31日

爱问(iAsk.com)
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