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豫光金铅(600531)第三届监事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:19 中国证券网
河南豫光金铅股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年7月30日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了如下议案：
一、关于审议公司2007年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于对公司与关联方共同设立公司发表意见的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
对公司与关联方共同设立甘洛恒达矿业有限公司这一事项，监事会认为：
1、本次关联交易有利于使公司产品向上游延伸，缓解公司原料供应压力，增强公司抗风险能力；
2、在本次关联交易的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和所有股东的合法权益。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司
监事会
二○○七年七月三十一日

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