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海正药业(600267)第四届监事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:34 中国证券网
浙江海正药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年7月27日在椒江区公司办公大楼会议室举行。会议应到监事7名，亲自参加会议监事6人，监事石兰因工作原因委托监事王若松代为出席会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席王若松先生主持，经与会监事审议讨论，做出如下决议：
1、审议通过了《2007年半年度报告及摘要》；
根据相关的规定，本公司监事会对2007年半年度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于制订〈董事、监事、高管持有公司股份及其变动规定〉的议案》。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○○七年七月三十一日

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