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中达股份(600074)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:29 中国证券网
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年7月23日以传真方式通知全体董事，并于7月30日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和部份高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以一致同意的表决结果通过了《关于撤销北京中达新时代投资管理有限责任公司》的议案。
北京中达新时代投资管理有限责任公司为本公司的控股子公司，其成立于2003年7月，注册资本5000万人民币（其中江苏中达新材料集团股份有限公司占95%，江阴中达软塑新材料有限公司占5%），地处北京市西城区阜外大街7号国投大厦632室，法人代表张国平，经营范围是项目投资、管理；接受委托对企业进行经营管理；财务顾问；投资咨询；经济信息咨询（中介除外）；人员培训；
公共关系策划。北京中达新时代投资管理有限责任公司近三年来的经营情况如下表：
项目 2004年 2005年 2006年
总资产 84,008,107.07 86,399,522.00 83,945,010.86
净利润 -1,728,062.59 2,339,321.01 -2,514,704.33
江苏中达国际贸易有限公司为本公司参股子公司，成立于2003年4月30日，主要从事国内贸易（国家禁止的不准经营，涉及专项审批的经批准后经营）、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。注册资本为人民币6000万元，其中本公司出资1780万元，占其股份总额的29.67%,本公司控股子公司北京新时代投资管理有限公司出资3800万元，占其股份总额的 63.33%,本公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司出资420万元，占其股份总额的7%。
近年来北京中达新时代投资管理有限责任公司由于多种因素导致公司经营难以发展，与预期的经营目标存在较大的差距，根据江苏中达新材料集团股份有限公司战略发展规划，集中精力、财力发展公司主营的战略方针，经公司董事会讨论，一致同意撤销北京中达新时代投资管理有限责任公司，同时将原北京中达新时代投资管理有限责任公司对江苏中达国际贸易有限公司的投资3800 万元（占江苏中达国际贸易有限公司注册资本的 63.33%）转让给江苏中达新材料集团股份有限公司，并授权公司经营班子组成清算工作小组负责处理相关工作。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2007年7月30日

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