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云天化(600096)第四届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:29 中国证券网
云南云天化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第八次会议通知已于2007年7月17日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2007年7月27日上午在公司本部会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事吴明先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2007年半年度报告及半年度报告摘要》。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于高级管理人员变动的议案》。
公司董事杨晓辉先生，因工作变动辞去公司董事职务，公司董事会提名委员会提名推荐于立龙先生为公司董事会董事候选人。该提案尚须公司股东大会审议批准。
经公司总经理刘和兴先生提名，公司聘任段文瀚先生为公司副总经理。（段文瀚简历附后）
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于撤销公司第四届
董事会第三次会议《关于投资3900万元参与云南天驰物流有限公司增资扩股的决议》的议案；
云南天驰物流有限公司（以下简称："天驰物流"）成立于2005年10月21日，注册资本600万元人民币，其中公司持有85%股权；云南水富县天盛有限责任公司持有15%万元股权。经营范围：货物运输代理、货物中转、物流配送、仓储、国内贸易等。
2006年10月27日公司第四届董事会第三次会议审议通过了公司自筹资金3900万元参与公司控股子公司天驰物流的增资扩股，云南金审广道商贸有限公司出资500万元参与增资。增资后，天驰物流更名为云南天驰金审物流有限公司（以下简称："天驰金审"），天驰金审注册资本为5000万元人民币，公司持有天驰金审88.2%的股权，云南金审广道商贸有限公司持有天驰金审 10%的股权，云南水富县天盛有限责任公司持有天驰金审1.8%的股权。
由于外部环境的变化，公司与云南水富县天盛有限责任公司、云南金审广道商贸有限公司三方协商，决定撤销参与云南天驰物流有限公司增资扩股的决议，不再对天驰物流进行增资扩股。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过将原公司《财务管理及会计核算办法》修订为公司《财务管理制度》的议案；(详见2007年7月31日上海证券交易所网：http://www.sse.com.cn )
五、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《募集资金使用管理办法》（修订稿）的议案；(详见2007年7月31日上海证券交易所网：http://www.sse.com.cn)
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。(详见2007年7月31日上海证券交易所网：http://www.sse.com.cn)
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○○七年七月月三十一日
附件：
段文瀚,男，出生于1969年6月，大学本科，政工师。1991年参加工作，1991年加入中国共产党。2000年7月至2003年7月任公司党群支部书记；2000年7月至2005年7月任公司党委工作部部长；2001年10月至2004年12月任公司党委委员；2003年4月至2004年11月任公司人力资源部经理；2004年12月至2007年7月任公司纪委书记；2004年12月至今任公司党委副书记；2005年1月至2007年7月任公司工会主席；2005年5月至2005年7月任公司监事。

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