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南宁百货(600712)第五届董事会二OO七年第七次会议决议(通讯方式)公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 08:34 中国证券网
南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会二OO七年第七次会议决议（通讯方式）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会二OO七年第七次临时会议于2007年7月27日上午以通讯方式召开，此前会议通知已通过邮件、传真、专人送达等方式发出。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了关于《南宁百货大楼股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》的议案；
上述《自查报告和整改计划》的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》。欢迎广大投资者对公司的治理情况进行分析评议。
公司联系电话：0771-2610906
地址：南宁市朝阳路39号
邮编：530012
邮箱：dmfloffice@nnbh.com.cn
投资者和社会公众还可以通过上海证券交易所网站"上市公司治理评议专栏"或发邮件到以下公司治理专用邮箱：
中国证监会：gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所：list22@secure.see.com.cn
广西证监局：nntpbssc@csrc.gov.cn
进行评议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了新修订的《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2007年7月27日

爱问(iAsk.com)
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