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国药股份(600511)第三届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 15:04 中国证券网
国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2007年7月17日以书面形式发出，会议于2007年7月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，部分监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2007年半年度报告全文和摘要的议案。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过修订的《国药股份募集资金管理办法》议案。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过核销公司232.8万元超期应收帐款的议案。
（第一、第二项议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2007年7月30日

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