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獐子岛(002069)第三届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 08:49 中国证券网
大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议，于2007年7月27日上午09:30在大连人民路人寿大厦18楼会议室召开。应到董事7名，实际参加表决的董事5名，独立董事余明阳因公出国，授权委托独立董事孙颖士进行表决，独立董事戴大双因公出差，授权委托独立董事孙颖士进行表决。监事及部分公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以投票表决方式，以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2007年半年度报告及其摘要》。
《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2007年半年度报告》摘要公司于2007年7月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；
《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2007年半年度报告》全文公司于2007年7月30日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
董事会
2007年7月30日

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