不支持Flash
新浪财经

成发科技(600391)三届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 08:44 中国证券网
四川成发航空科技股份有限公司三届董事会第三次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二○○七年七月二十六日，四川成发航空科技股份有限公司三届董事会第三次会议在成都成发集团会议室召开。会议应到董事9名，实到董事4名，董事贾东晨、黄果、黎学勤先生因故请假未出席本届董事会会议，委托董事长赵桂斌先生行使本次会议表决权；独立董事刘勇谋、黄庆先生因故请假未出席本届董事会会议，委托独立董事彭韶兵先生行使本次会议表决权。本次会议符合公司法和公司章程的规定。
本次会议审议五项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过公司2007年半年度报告，半年度报告摘要刊登在7月30日的上海证券报、中国证券报、证券时报上；
（二）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过公司对法斯特公司增资的议案；
同意法斯特公司本期增资1,000万元，其中成发科技增资689.19万元，增资后法斯特公司注册资本为2,000万元，成发科技占59.96%；
原则同意本年末至2008年初法斯特公司再次增资1,000万元，其中法斯特公司管理层和核心骨干出资260万元，出资授予条件是法斯特公司完成2007年经营目标，成发科技按比例出资，具体出资方案由法斯特公司股东大会决定。
（三）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过公司治理自查情况及整改计划报告（报告刊登在7月30日上海证券报、中国证券报、证券时报上），公司治理专项活动的详细自查情况报告刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上；
（4）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过《公司信息披露管理办法》（文件刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上）；
（5）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过关于向有关银行申请综合授信额度的议案，具体是：
1、批准继续向招商银行成都分行申请金额为人民币5,000万元、期限为一年的额度贷款，担保方式为信用；
2、批准将三届董事会一次会议通过的向中国进出口银行申请金额为人民币15,000万元、期限为一年的额度贷款，变更为期限二年；
3、批准向深圳发展银行成都分行申请金额为人民币5,000万元、期限为一年的综合授信额度贷款，担保方式为信用；
4、批准向兴业银行股份有限公司成都分行申请金额为人民币8,000万元、期限为一年的综合授信额度贷款，担保方式为信用。
以上文件全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○七年七月二十六日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 脂肪瘤——全新突破！
哮喘气管炎—07新突破 痛风病因--获重大突破
糖尿病最新疗法大揭密 拜拜口臭、口腔溃疡
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有