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ST雅砻(600773)2007年第三次临时股东大会的法律意见书

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 14:11 中国证券网
四川商信律师事务所关于西藏雅砻藏药股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书

西藏雅砻藏药股份有限公司：
受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王进律师（以下简称“本律师”）出席贵公司2007年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及贵公司《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
一、 关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议召开公司2007年第三次临时股东大会，并于2007年7月12日在《中国证券报》及相关网站上刊登了会议通知。通知中列明了本次股东大会的审议事项、会议时间、地点、股权登记日等内容。
贵公司本次股东大会于2007年7月27日上午在四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦六楼会议室如期举行。会议由公司董事长王德银先生主持。
经本律师核查认为：本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东（和代理人）共1人，所持（代理）股份总数为45,082,514股，占公司总股本的19.70%。
此外，出席列席会议的还有公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
经查验，上述出席、列席公司本次股东大会人员之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按规定由律师、股东代表与监事代表共同进行计票、监票，当场公布表决结果。
（二）本次股东大会所审议的议案及表决结果：
1、审议了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，并对每一董事候选人逐个进行了表决，吴萍女士、王新秋先生、李天云先生均以同意票45,082,514股，反对票0股，弃权票0股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的100%，当选为公司第四届董事会董事。
2、审议了《关于修改<公司章程。经表决，同意票为45,082,514股，反对票为0股，弃权票为0股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）有表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，前述议案均获得有效通过。
四、本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。
五、结论意见
本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（以下为签署页）
四川商信律师事务所
律师：王进
二OO七年七月二十七日

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