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深天健(000090)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 11:33 中国证券网
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2007-24
深圳市天健（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决提案的情况；
2、本次会议没有修改提案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2007年7月27日（星期五）
2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长陈潮先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）共10人，代表股份111,886,444股，占公司有表决权总股份36.75%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决方式，以同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，审议通过了《关于选举赵宁为公司监事的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、律师姓名：高全增
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。
六、备查文件
1、本次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2007年7月28日

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