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泛海建设(000046)第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 11:33 中国证券网
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2007-044
泛海建设集团股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海建设集团股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议于2007年7月20日以送达和传真的方式发出通知，会议于2007年7月26日以通讯方式召开。会议由卢志强董事长主持，公司全体九名董事和董事会秘书参加了本次会议。公司全体监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《泛海建设集团股份有限公司2007年中期报告》全文及摘要（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）；
二、《泛海建设集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，包括：
1、《泛海建设集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）；
2、《泛海建设集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）；
3、《泛海建设集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）；
三、公司董事会于近期组织修订了公司内部控制制度体系，本次会议经审议通过了补充修订后的公司内控制度（共51页）（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○七年七月二十八日

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