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渝开发(000514)第五届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 09:11 中国证券网
重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）董事会2007年7月24日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十八次会议的书面通知。2007年7月26日，公司第五届董事会第十八次会议在公司(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人，实到6人（其中，独立董事徐小钦先生因公出差在外，书面委托独立董事安传礼先生代为出席并表决）。会议由董事长粟志光先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议(预)案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司专项治理的自查报告及整改计划》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年半年度报告正文》及《公司2007年中期报告摘要》；
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年半年度利润分配的预案》；
公司2007年半年度实现净利润49,889,537.56元，加往年未分配利润，截至2007年6月30日，可供投资者分配的利润为53,706,620.72元。公司拟定2007年半年度利润分配预案为：以公司总股本487,644,320股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共派现金共派现金24,382,216元元，剩余未分配利润29,324,404.72元将结转至以后分配。2007年半年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对本公司2007年半年度利润分配预案发表了独立意见。
本预案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2007年7月26日

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