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百利电气(600468)董事会三届二十次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:24 中国证券网
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十次（临时）会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十次（临时）会议于2007年7月26日召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2007年7月18日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
一、 审议通过了《关于赣州特精钨钼业有限公司减少注册资本的议案》由于公司用以投资入股赣州特精钨钼业有限公司的硬质合金加工生产线，因市场变化和技术能力限制一直未能投入使用处于闲置状态，董事会同意公司收回硬质合金加工设备和项目配套资金（共计689.54万元），并与赣州特精钨钼业有限公司的其他股东等比例减少出资并保持各股东原有持股比例不变。
同意七票，反对○票，弃权○票
二、 审议通过了《关于向天津市百利电气有限公司提供借款担保的议案》同意公司在本年度内为全资子公司天津市百利电气有限公司柒仟万元以内的流动资金借款提供担保。截至2007年6月30日，天津市百利电气有限公司资产负债率为55.37%。公司累计担保余额为5000万元。
同意七票，反对○票，弃权○票
三、 审议通过了《关于向液压集团出售产品和设备的议案》
同意公司将账面价值199.95万元的铸造产品和账面价值382万元的铸造生产设备分别以215万元（价税合计252万元）和400万元的价格出售给公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司。
该交易属于关联交易，关联董事已回避表决。
同意四票，反对○票，弃权○票。
四、审议通过了《关于授权公司薪酬委员会决定引进高级人才的待遇的议案》
同意七票，反对○票，弃权○票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○七年七月二十七日

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