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中储股份(600787)四届十三次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:14 中国证券网
中储发展股份有限公司四届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届十三次董事会会议通知于2007年7月16日以电子文件方式发出，会议于2007年7月26日以通讯表决方式召开，应填写表决票的董事11人，实际填写表决票的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整非公开发行A股股票拟置入资产评估基准日暨资产评估价格的议案》根据公司2006年9月27日四届一次临时股东大会决议，控股股东中国物资储运总公司拟以所持沈阳物流中心、沈阳虎石台三库、沈阳铁西一库、大连仓库、郑州物流中心、郑州南阳寨仓库等六家仓储物流企业全部权益，所持北京中物储国际物流科技有限公司51%股权，及位于天津、成都、咸阳等地的八宗土地使用权（以下统称"拟置入资产"）认购公司本次非公开发行股份，交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估价格为基准。
拟置入资产的原资产评估报告均已于2006年9月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。鉴于拟置入资产的原资产评估报告的评估基准日均为2006年4月30日，在2007年4月30日后，拟置入资产的原资产评估报告均已过有效期，而公司本次非公开发行尚在中国证监会审核之中，因此，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会决定将本次拟置入资产的评估基准日调整为2006年12月31日，拟置入资产作价以其在新的评估基准日2006年12月31日的经具有证券从业资格的评估机构重新评估并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估价格为基准。
目前，拟置入资产的重新评估工作已经完成，拟置入资产评估价格合计为32581.91万元（拟置入资产原评估价格合计为31264.82万元），具体数据详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的新的评估报告，但本次评估结果尚待完成在国务院国资委的备案程序，并以最终在国务院国资委备案的结果为准。
本次评估基准日暨资产评估价格调整对公司本次非公开发行方案不构成影响。
公司董事会对本次资产评估结果（评估基准日为2006年12月31日）进行了讨论、分析，发表意见如下：
1、中储股份及其股东单位、实际控制人、其他关联方，上述单位的高级管理人员与本次评估的中介机构及其高级管理人员之间不存在关联关系，不存在其他可能影响上述机构执业的利害关系，本次评估的中介机构具备评估所要求的独立性。
2、本次资产评估所采用的假设前提合理，评估方法选用谨慎、适当，评估结论合理，反映了拟置入资产在评估基准日的公允价值。
3、拟置入资产按本次评估结果作价符合现有法律、法规的规定，资产评估结论和资产定价原则合理。
公司独立董事对本次资产评估结果（评估基准日为2006年12月31日）进行了核查，一致认为：
1、中储股份及其股东单位、实际控制人、其他关联方，上述单位的高级管理人员与本次评估的中介机构及其高级管理人员之间不存在关联关系，不存在其他可能影响上述机构执业的利害关系，本次评估的中介机构具备评估所要求的独立性。
2、评估机构在执业过程中严格遵循了勤勉尽责的执业要求，评估所采用的假设前提合理，评估方法选用谨慎、适当，评估结论合理，公允地反映了相应资产的价值情况。
3、拟置入资产按本次评估结果作价符合现有法律、法规的规定，资产评估结论和资产定价原则合理。
本议案涉及关联交易，在关联方任职的韩铁林、姜超峰、李小晶、王学明、周晓红董事回避表决,由6名非关联董事进行表决。
该议案赞成票6票，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保的议案》
（一）被担保人基本情况
1、住所：无锡市锡沪路183号
2、法定代表人：李小晶
3、注册资本：1900万元
4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。
5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。
6、2006年主要财务指标（经审计）
资产总额： 14926万元
负债总额： 10526万元
净资产：4395万元
净利润：1521万元
（二）同意为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保，担保期限至2009年6月30日止。
以上一、二项议案需提请公司2007年第一次临时股东大会审议表决。
该议案赞成票11票，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于投资设立无锡中储不锈钢有色金属市场有限公司的议案》为进一步拓展公司在无锡地区的现货市场业务，公司决定投资50万元（公司占股100%）设立无锡中储不锈钢有色金属市场有限公司。具体议案如下：
公司名称：无锡中储不锈钢有色金属市场有限公司
法定代表人：曹雪江
经营范围：市场设施租赁、市场管理服务
该议案赞成票11票，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
公司2007年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2007年8月11日上午9点半，网络投票时间为2007 年8月10日 15：00 至 2007 年8月11日 15：00。
该议案赞成票11票，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2007年7月26日

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