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科达股份(600986)2007年第一次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:14 中国证券网
科达集团股份有限公司2007年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年7月21日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开2007年第一次临时董事会的通知，会议于2007年7月26日上午9时在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中出席现场会议的董事4人，以通讯方式参会的董事5人。会议由董事长刘双珉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《科达集团股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》详细内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《科达集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（2007年7月修订）详细内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○七年七月二十七日

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