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拓邦电子(002139)2007年第1次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 21:57 中国证券网
深圳市拓邦电子科技股份有限公司2007年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2007年7月26日上午10:00；
（二）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区公司会议室；
（三）召开方式：现场会议；
（四）召集人：深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会；
（五）主持人：深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事长武永强先生；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2007年7月11日的《证券时报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]上；
（七）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（含股东授权代表）共计9人，代表股份30,082,100股，占公司有表决权总股份数的60.16％。
公司的部分董事、监事和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修改〈深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程〉的议案》;
同意：30,082,100股；反对：0股；弃权0股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于修订公司<深圳市拓邦电子科技股份有限公司公开信息披露管理制度 的议案》；
同意：30,082,100股；反对：0股；弃权0股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于修订<深圳市拓邦电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度 的议案》；
同意：30,082,100股；反对：0股；弃权0股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于修订〈深圳市拓邦电子科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
同意：30,082,100股；反对：0股；弃权0股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于变更公司工商登记资料的议案》
同意：30,082,100股；反对：0股；弃权0股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：崔宏川
（三）结论性意见：本次股东大会召集与召开的程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等相关事宜，符合法律、法规及《深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）深圳市拓邦电子科技股份有限公司2007年第1次临时股东大会决议；
（二）广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会
2007年7月26日

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