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亚宝药业(600351)
http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 21:12
中国证券网
证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2007-临20号
山西亚宝药业集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年7月
26日在风陵渡开发区公司总部会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,
董事薄少伟、董事许振江因公出差委托董事长任武贤代为出席会议并行使表决
权,独立董事崔民选因公出差委托独立董事武世民代为出席会议并行使表决权,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会
议。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议审议并经表决一致通过了如下决议:
一、审议通过了公司2007年半年度报告及摘要;
二、审议通过了公司《关联交易管理制度》。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2007年7月27日
爱问(iAsk.com)
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