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厦工股份(600815)

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 21:11 中国证券网
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2007-020
厦门工程机械股份有限公司
董事会五届九次会议决议公告
厦门工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于
2007年7月25日在公司会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事7人，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玲董事长主持。本次会议通知、召开
及召集符合有关法律法规规章及公司章程的规定，合法有效。会议形成如下决议：
1、审议通过了《公司2007年半年度报告及半年度报告摘要》；
2、审议通过了《公司组织机构调整方案》：根据公司经营发展需要，对公司
的组织机构进行适当调整，成立发展管理部、生产中心，撤消企业管理部、生产
部；并对部门职责和业务流程进行相应调整、梳理，使之更加科学和合理。
3、审议通过了《关于对厦门海翼物流发展有限公司增资的议案》：
根据经营的需要,本公司与厦门海翼国际贸易公司拟对厦门海翼物流发展有
限公司进行增资,将该公司注册资金由165万元增加到1500万元，双方股东仍保
持股权比例不变，本公司需追加投资680.85万元，股权比例51%；厦门海翼国
际贸易公司需追加投资654.15万元，股权比例49%。本次增资股东均以现金方
式出资。
本议案属于关联交易，关联董事回避表决。
4、审议通过了《关于设立河南焦作厦工机械有限公司的议案》：公司拟在焦
作设立河南焦作厦工机械有限公司，首期注册资金2000万元。
5、审议通过了《公司部分高级管理人员变动的议案》：
（1）因公司工作实际需要，公司部分高级管理人员变动如下：聘任李普天
先生为公司副总经理；免去何刚先生公司副总经理职务，聘任其为公司营运总监。
（2）因公司组织机构调整和经营发展的需要，公司经理层职务名称由总经
理、副总经理变更为总裁、副总裁。
公司独立董事陈培堃、赖增荣、刘陆山就本次公司部分高级管理人员变动发
表独立意见如下：
本次董事会审议公司部分高级管理人员变动相关议案，公司高管人员调整程
序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司高管人员变动。
厦门工程机械股份有限公司
董 事 会
2007年7月25日

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