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文山电力(600995)第四届四次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 10:03 中国证券网
云南文山电力股份有限公司第四届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南文山电力股份有限公司第四届四次董事会会议于2007年7月24日在昆明市金泰大厦十九楼会议室召开。出席会议的董事应到13人，实到董事及其委托代理人13人（其中独立董事曾鸣委托独立董事李鼎玉行使表决权，独立董事夏清委托独立董事李晓光行使表决权，独立董事郑仰楠委托独立董事张岩行使表决权），公司监事、高管人员列席了会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
公司董事认真审议了会议议题，形成如下决议：
一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2007年上半年总经理工作报告》。
二、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2007年半年度报告》全文及摘要。公司董事会认为该报告客观、公正、公允地反映了公司2007年上半年的经营成果和财务状况。
三、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二00七年七月二十六日

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