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都市股份(600837)第四届董事会第1次会议(临时会议)决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 09:51 中国证券网
海通证券股份有限公司第四届董事会第1次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第1次会议于2007年7月24日在上海西郊宾馆召开。本次会议应到董事17人，实到会董事17人，7位监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举董事长的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王开国先生担任公司第四届董事会董事长。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钱世政先生担任公司第四届董事会副董事长（待监管部门核准后生效）。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
三、审议并通过《关于选举发展战略委员会主任委员及委员的议案》
依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，设立发展战略委员会，由王开国先生担任主任委员，委员为王开国、吴晓球、陈琦伟、庄国蔚、卢志强、张建伟。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
四、审议并通过《关于选举风险管理委员会主任委员及委员的议案》
依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设立风险管理委员会，由张惠泉先生担任主任委员，委员为张惠泉、李明山、陈铭锡、张克明、陈琦伟。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
五、审议并通过《关于选举薪酬与考核委员会主任委员及委员的议案》依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设立薪酬与考核委员会，由夏斌先生担任主任委员，委员为夏斌、李光荣、钱世政、刘树元、顾功耘。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
六、审议并通过《关于选举审计与合规委员会主任委员及委员的议案》依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设立合规与审计委员会，由顾功耘先生担任主任委员，委员为顾功耘、陈琦伟、吴晓球、张克明、郭宇、张敷彪。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
七、审议并通过《关于聘任总经理的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的规定，由王开国董事长提名，董事会聘任李明山先生为公司总经理。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
八、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的规定，由李明山总经理提名，董事会聘任沈德高先生、吉宇光先生、任澎先生为公司副总经理。
表决结果：沈德高 [17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
吉宇光 [17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
任 澎 [17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
九、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的规定，由王开国董事长提名，董事会聘任金晓斌先生为公司董事会秘书。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的规定，由李明山总经理提名，董事会聘任李础前先生为公司财务总监。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十一、审议并通过《关于聘任合规总监的议案》
根据王开国董事长的提名，聘任吴斌先生为公司合规总监（待监管部门核准后生效）。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十二、审议并通过《关于董事会发展战略委员会工作细则的议案》
依据《公司章程》的规定，公司设立董事会发展战略委员会，并制定了《董事会发展战略委员会工作细则》。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十三、审议并通过《关于董事会风险管理委员会工作细则的议案》
依据《公司章程》的规定，公司设立董事会风险管理委员会，并制定了《董事会风险管理委员会工作细则》。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十四、审议并通过《关于董事会审计与合规委员会工作细则的议案》
依据《公司章程》的规定，公司设立董事会审计与合规委员会，并制定了《董事会审计与合规委员会工作细则》。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十五、审议并通过《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
依据《公司章程》的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十六、审议并通过《关于总经理工作细则的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《总经理工作细则》。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十七、审议并通过《关于董事会秘书工作细则的议案》
依据《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司信息披露管理办法》的规定，制定了董事会秘书工作细则。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十八、审议并通过《关于募集资金管理办法的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，制定了《公司募集资金管理办法》。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十九、审议并通过《关于设立募集资金专项帐户的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，同意公司在中国建设银行上海第二支行、交通银行上海分行、兴业银行上海分行、广东发展银行上海分行、中国工商银行上海分行、中国农业银行上海分行及中国银行上海分行设立募集资金专项帐户。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二十、审议并通过《关于公司半年度报告的议案》
依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司编制了半年度报告，公司董事会审议通过本报告，并保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实性、准确、完整。
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二十一、审议并通过《关于更换董事候选人的议案》
周健先生和吕长江先生因个人原因，从即日起不再担任公司董事和独立董事。同意推荐孔大路先生为董事候选人，推荐张广生先生为独立董事候选人,其任职资格待监管部门核准，并提交股东大会审议通过后生效。
表决结果：孔大路[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
张广生[16]票赞成，[0]票反对，[1]票弃权
二十二、审议并通过《关于修改<公司信息披露管理办法
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二十三、审议并通过《关于公司向特殊奥运会捐赠300万元人民币的议案》表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2007年7月24日
董事及独立董事候选人简历：
孔大路先生简历：
孔大路，1972年9月生，汉族，中共党员，经济学学士，助理经济师。历任中国民生银行总行总经理助理、交通银行天津分行副行长，现任鼎和创业投资有限公司副总经理。
张广生先生简历：
张广生，1943年2月生，汉族，中共党员，美国亚利桑那州立大学及上海国家会计学院EMBA学位，研究员。历任上海市第一商业局副局长、上海市政府财政贸易办公室主任、上海市商业委员会主任、上海浦东发展银行董事长，现已退休。

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