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西南合成(000788)二○○七年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 08:41 中国证券网
西南合成制药股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
西南合成制药股份有限公司2007年第二次临时股东大会，于2007年7月25日在重庆市五洲大酒店四楼会议室以现场投票的方式召开，会议由公司董事长戴泽宇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事、高管人员列席会议。
三、会议出席情况
出席本次大会的股东（代理人）2人、代表股份数95,157,074股，占总股份数的43.79%。
四、提案及表决情况
本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：
1、《西南合成制药股份有限公司募集资金管理制度》。
其中95,157,074股同意，0股反对，0股弃权，同意票占到会有表决权的股份数比例为100%；
2、《日常经营活动中关联交易提交股东大会审议授权》
其中4,083,415股同意，0股反对，0股弃权，同意票占到会有表决权的股份数比例为100%；
由于重庆西南合成制药有限公司是本次交易的关联股东，按深交所《上市规则》的对关联交易的相关规定，重庆西南合成制药有限公司回避表决。
五、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师参加了本次股东大会，并出具律师意见书。通过检查验证，律师出具了“本次临时股东大会召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效”的律师意见书。
特此公告。
西南合成制药股份有限公司董事会
二○○七年七月二十五日

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