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德棉股份(002072)第三届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 12:08 中国证券网
山东德棉股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

山东德棉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2007年7月24日以通讯方式召开。本次会议参加表决的董事应为11名，实际参加表决的董事10名，董事王加毅先生未参加表决。10位董事分别通过传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。
会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了公司《关于 "加强上市公司治理专项活动"自查报告》。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了公司《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了公司《对外提供担保的议案》。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
山东德棉股份有限公司董事会
2007年7月25日

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