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英特集团(000411)关于子公司购买资产暨关联交易的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 11:28 中国证券网
浙江英特集团股份有限公司关于子公司购买资产暨关联交易的公告

重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江英特药业有限责任公司（简称"英特药业"）拟与浙江华龙房地产开发有限公司（简称"华龙房产"）签署协议书，购买华龙房产开发的718.97平方米办公用房。
英特药业为本公司控股子公司，华龙房产为公司控股股东浙江华龙投资发展有限公司的关联企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。
2007年7月23日，公司五届十七次董事会议以“5票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了此项关联交易。3名独立董事投了赞成票，并对本次关联交易发表了独立意见。3名关联董事回避表决。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：浙江华龙房地产开发有限公司
企业性质：有限公司
注册地址：杭州市滨江区东信大道1077号
法定代表人：王先龙
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：城市房地产综合开发、经营。
主要股东：浙江华龙实业发展有限公司
2、主要业务最近三年发展状况
华龙房产2004年、2005年、2006年度的主营业务收入分别为25414.91万元、22277.14万元和19222.21万元。
3、与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
⑴华龙房产为本公司股东，持有本公司5.30%的股份。华龙房产与本公司在业务、债权债务、人员等方面无关系。
⑵本公司前十名股东中，华龙房产和浙江华龙投资发展有限公司、浙江华龙实业发展有限公司、浙江东普实有限公司存在关联关系，其中：浙江华龙投资发展有限公司为浙江华龙实业发展有限公司的控股股东，浙江华龙实业发展有限公司为华龙房产、浙江东普实有限公司的控股股东。
华龙实业与上述关联法人浙江华龙投资发展有限公司、浙江华龙房地产开发公司、浙江东普实有限公司合并持有公司28.07%的股份。
4、最近一年主要财务数据
截止2006年12月31日，华龙房产资产总额为52,845.69万元，净资产10,831.26万元。2006年主营业务收入19222.21万元，净利润5,792.48万元。
5、最近五年之内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、关联交易标的基本情况
1、拟购买资产的基本情况
英特药业拟购置的资产为的华龙商务大厦第20层办公用房，建筑面积718.97平方米。
华龙商务大厦位于杭州市拱墅区莫干山路110号，处于杭州市东西主干道文二路与文三路电子一条街之间，南临市政府大楼，北临省政府活动中心之江饭店。交通便捷，周围商务氛围成熟。华龙商务大厦为框剪中走廊结构，地上20层，地下两层，规划总建筑面积约2.05万平方米，主楼建筑高度70M，设计配有地下车库80个、3部电梯、区域性小型中央空调。底层配置商业用房。大厦为综合三级用地，土地使用权终止日期2048年12月15日。
华龙商务大厦于2004年5月开工建设，目前已完工并交付使用。华龙商务大厦的开发商为华龙房产。
2、本次拟购买的资产无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议的事项。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
协议当事人：英特药业、华龙房产
交易标的：华龙商务大厦第20层办公用房，建筑面积718.97平方米。
交易价格：726.16万元。
交易结算方式：现金一次性付清。
交易合同的生效条件和生效时间：协议经当事人各方签署盖章后成立，经公司董事会和英特药业股东会批准后生效。
定价政策：按2005年预售价格的95%，外加第20层的改造及装修费用，确定总价为726.16万元。
1、基本售价
华龙商务大厦共20层，除第20层当时需办理相关手续无法预售外，1-19层都已于2005年度售出，2005年度预售价格为：第2层每平方米8030元，3层以上每层加价100元。
根据2005年度的预售价格，第20层的价格为每平方米9830元，打95折后，确定每平方米售价为9340元。
基本售价=718.97 0.9340=671.5180万元
2、改造及装修费用
根据英特药业的要求，华龙房产对华龙商务大厦20层进行了改造和装修，总费用54.6417万元。
因此，华龙商务大厦第20层的购买总价格为：基本售价+改造及装修费用=671.5180+54.6417=726.16万元
五、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况
英特药业目前的经营办公场地分属几处，既不方便管理，也不利于业务发展，运行成本较高。特别是最近几年，英特药业发展较快，现有的办公场地已无法满足经营需要。2006年1月，公司股东大会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的报告》，同意英特药业购买华龙商务大厦第12、13、14、15、18、19层(共4314平方米)房屋。考虑到英特药业的快速发展情况，决定再购买一层（718.97平方米）房产，以满足业务经营快速发展的需要。
本次交易有利于改善经营条件，为上下游客户和员工营造一个良好的经营和工作环境，提升企业形象；有利于经营管理，提高管理效率，增强企业竞争能力；有利于盘活现有经营办公场地，为实施英特药业的总体规划奠定基础。
六、独立董事的意见
本次关联交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。
本次交易遵循公允、公平、公正的原则，有利于英特药业的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
七、备查文件
1、五届十七次董事会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2007年7月24日

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